Senado de la República.
LXIII Legislatura, Segundo Año de Ejercicio.
Jueves 21 de septiembre de 2017
La información parlamentaria que se presenta corresponde a la que se debe generar, difundir validar y actualizar, de conformidad con los artículos 72 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y 70 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información y se difunde en formatos que contienen los criterios previstos en el ACUERDO DEL CONSEJO NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS GENERALES PARA LA PUBLICACIÓN, HOMOLOGACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL TÍTULO QUINTO Y EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, QUE DEBEN DE DIFUNDIR LOS SUJETOS OBLIGADOS EN LOS PORTALES DE INTERNET Y EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015.

La información se encuentra en proceso de actualización.

Ficha Técnica


Legislatura Iniciativa o Minuta Cámara de Origen Ingreso de la Minuta Fecha de Presentación Periodo Año Legislativo
LXIII Iniciativa Cámara de Senadores -- 15-12-2016 Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año Segundo año
Número de Sesión Número de Gaceta Duración de la Legislatura Fecha de Inicio del Periodo de Sesiones Fecha de término del Periodo de Sesiones
1PSO-2AE-31 2PPO-71 Del 01 de septiembre de 2015 al 31 de agosto de 2018 01-09-2016 15-12-2016
Título de la Iniciativa Tipo de la Iniciativa o Minuta
Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XIV del artículo 8 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y se reforma el artículo 400 Bis del Código Penal Federal. Modificaciones a leyes existentes
A Nombre de Con Aval de G.P. Cambio de Turno
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Sinopsis
Propone dotar de nuevos sistemas que permitan a la Unidad Especializada de Análisis Financiero de la PGR desarrollar investigaciones a profundidad, a través del seguimiento de los movimientos y flujos importantes de capital, adquisición de inmuebles, de bienes entre otros más. Se pretende que esta Unidad, tenga facultades para solicitar información de las personas jurídicas, físicas y morales que sean sospechosas de efectuar posibles actos de lavado de dinero; cabe resaltar que únicamente se accederán a datos financieros y de la actividad económica y financiera con las instituciones correspondientes y con el debido tramite o convenio que las normas les confieran, con el objeto de identificar si las operaciones que toda persona de tales naturalezas se realizan y se desarrollan dentro del marco de la legalidad y no existe motivo por el cual se deba temer.

Finalmente, la reforma que se hace al artículo 400 bis del Código Penal Federal refiere la necesidad de aumentar las sanciones para los sujetos que efectúen en alguna de las formas y modalidades las operaciones con recursos de procedencia ilícita mencionadas en esa Ley.
Proceso Legislativo
Cámara de Senadores.
Iniciativa.
Fecha de Presentación 15/12/2016.
Autor Turno
Sen. David Monreal Ávila
  • Justicia
  • Estudios Legislativos
Proponentes Adherentes
  • David Monreal Ávila (PT)
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Estado Actual Aprobación en el Senado Aprobación Cámara de Diputados Publicación DOF
Pendiente -- --
URL de la Gaceta
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